Capitol One: mbyllëm mbi 300 llogari të lidhura me Trump për arsye kundër pastrimit të parave

Kapitol One i përgjigj padi së ngritur nga Trump Organization dhe Eric Trump mbi mbylljen e qindra llogarive të lidhura me bizneset e familjes Trump, duke thënë se vendimi erdhi pas një rishikimi të detajuar kundër pastrimit të parave.

Banka kërkon hedhjen poshtë të padisë dhe thotë se vendimi është marrë para debatit politik

Trump Organization dhe Eric Trump ngritën padinë në mars 2025, duke pretenduar se llogaritë ishin mbyllur për diskriminim politik dhe si pasojë e qëndrimeve të bankës pas ngjarjeve të 6 janarit 2021.

Në dorëzimin në gjykatë, Capitol One i mohon ato pretendime dhe thotë se plani për të mbyllur më shumë se 300 llogari të lidhura me Trump ishte miratuar në mars 2021. Banka tani kërkon që gjykata ta hedhë poshtë padinë dhe e kundërshton pretendimin se ka refuzuar shërbime për arsye fetare ose politike.

Edhe pse banka nuk akuzon drejtpërdrejt Trump Organization për pastrim parash, në padinë e saj ajo pretendon se: "dokumentet dhe pretendimet e vetë paditësve tregojnë qartë se Capitol One i mbylli llogaritë për arsye të lidhura me parandalimin e pastrimit të parave."

Në të njëjtin dokument banka shton se: "Llogaritë u mbyllën pas disa muajsh analizë dhe verifikim të kujdesshëm nga ekipi i bankës për luftën kundër pastrimit të parave, gjithçka në përputhje me politikat e brendshme dhe udhëzimet e rregullatorit." Banka gjithashtu vë në dukje se skemat e transaksioneve që identifikoi hyjnë në kategoritë për të cilat paralajmërojnë udhëzimet federale bankare.

Kjo është një nga rastet e rralla ku një bankë amerikane lidh në mënyrë të qartë dyshimet për pastrim parash me aktivitetet e lidhura me familjen e ish-presidentit; mosmarrëveshja për mbylljen e llogarive do të vazhdojë përmes sistemit gjyqësor.

Foto: profimedia / Facebook