Kallëzim penal kundër pesë personave dhe dy firmave për pastrim parash dhe falsifikim të librave

Policia Financiare ka dorëzuar një kallëzim penal te Zyra Themelore e Prokurorisë Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit kundër pesë individëve dhe dy subjekteve juridike, për dyshime për kryerjen e veprave penale: "Pastrim parash dhe të ardhura të tjera nga vepra penale" (Neni 273), "Mashtrim" (Neni 247), "Falsifikim ose shkatërrim i librave të biznesit" (Neni 280) dhe "Evazion fiskal" (Neni 279) sipas Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Dyshimet rreth një kontrate për shitjen e shtratit hekurudhor

Sipas kallëzimit, D.K., si pronar i një subjekti juridik nga Shkupi, gjatë vitit 2022 nënshkroi në emër të subjektit një kontratë shitblerjeje me një ndërmarrje nga Sllovenia për shtratin e hekurudhës me vlerë totale 21.667.680 denarë. Blerësi slloven pagoi avans prej 283.310 euro, pra 17.423.564 denarë, por mallrat e kontraktuara nuk u dorëzuan dhe as nuk u kthyen paratë, duke shkaktuar dëme në shumën e përmendur.

Me qëllim fshehjen e burimit dhe vendndodhjes së fondeve që rrjedhin nga vepra penale, D.K., së bashku me F.N. — në cilësinë e drejtuesit dhe nënshkruesit të autorizuar të llogarisë së subjektit nga Shkupi — nënshkruan një urdhër transferi të 16.762.410 denarëve nga llogaria e subjektit në favor të një subjekti nga Shtipi, si pagesë për një faturë fiktive për blerje të supozuara të këmbëve të pulës. Pastaj, përmes një marrëveshjeje fiktive cessioni, fondet u transferuan në llogarinë e H.R.

F.M., kontabilistja e autorizuar, dyshohet se nuk e regjistroi H.R. si kreditor të ri dhe kryeu regjistrime kontabël që fshehën transaksionet, duke i paraqitur ato si shënime negative në kartelën e blerësit dhe duke mos i paraqitur në Bilancin Tatimor për vitin 2022.

Pas pagesës sipas faturës fiktive, D.M., nënshkruesi i autorizuar i llogarisë së subjektit nga Shtipi, ekzekutoi menjëherë një urdhër elektronik për të transferuar fondet në llogarinë e H.R. Më pas D.K., si person i autorizuar në llogarinë e H.R., dyshohet se i konvertoi fondet në valutë të huaj, tërheqën pjesërisht në para dhe përdori pjesën tjetër për blerje të një automjeti.

Për më tepër, F.N., si drejtues i subjektit nga Shkupi, gjatë vitit 2022 nuk pagoi taksën personale mbi të ardhurat në shumën 1.885.370 denarë për pagesat e bëra ndaj H.R. sipas marrëveshjes së cessionit, dhe H.R. nuk e deklaroi të ardhurën në Deklaratën Vjetore Tatimore për tatimin personal për vitin 2022.

Foto: material shtypi nga ngjarja