Avans milionësh për shtratin hekurudhor transferuar përmes fature fiktive për këmbë pule

Drejtoria e Policisë Financiare paraqiti një kallëzim penal te Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit kundër pesë personave fizikë dhe dy subjekteve juridike, për dyshime për pastrim parash dhe vepra të tjera penale, përfshirë mashtrimin, falsifikimin e librave të biznesit dhe shmangie tatimore.

Skema e pretenduar

Sipas kallëzimit, në vitin 2022 i pari i akuzuar D. K., si pronar i një subjekti juridik nga Shkupi, kishte lidhur kontratë me një kompani sllovene për shitje të shtratit hekurudhor në vlerë 21,6 milionë denarë. Kompania sllovene pagoi një avans prej 283.310 euro, pra 17,4 milionë denarë, por mallrat nuk u dorëzuan dhe paratë nuk u kthyen, duke shkaktuar dëm në atë shumë.

Më pas, pjesë e shumës u transferua për të fshehur prejardhjen. D. K. dhe F. N., si menaxher dhe nënshkrues i autorizuar i llogarisë së kompanisë së Shkupit, nënshkruan një urdhër për transfer të 16.762.410 denarëve tek një subjekt juridik nga Shtipi, mbi bazën e një fature fiktive për blerje të supozuara të këmbëve të pulës.

Paratë më vonë u kaluan përmes një marrëveshjeje fiktive të cesionit dhe përfunduan në llogarinë e H. R. Kallëzimi thotë se F. M., në rolin e kontabilistes së autorizuar, nuk e regjistroi H. R. si kreditor të ri dhe i fshehu transaksionet në kontabilitet duke i shënuar si anullime negative në kartelën e blerësit. Këto transaksione nuk u pasqyruan në bilancin tatimor për vitin 2022.

Në skemë ka marrë pjesë edhe D. M., si nënshkrues i autorizuar i llogarisë së subjektit juridik nga Shtipi, i cili menjëherë pas pagesës i transferoi mjetet në llogarinë e H. R. Nga llogaria e H. R., D. K., si person i autorizuar në atë llogari, dyshohet se konvertoi pjesë të parave në valutë të huaj; pjesa tërhiqej në të gatshme dhe pjesa u përdor për blerje të një automjeti.

Shtesë, kallëzimi pretendon se F. N., si menaxher i kompanisë së Shkupit, nuk pagoi tatimin mbi të ardhurat personale në shumën 1.885.370 denarë lidhur me pagesat ndaj H. R., dhe se H. R. nuk e deklaroi të ardhurën në deklaratën vjetore tatimore për vitin 2022. Drejtoria e Policisë Financiare vlerëson se veprimet tregojnë përfshehje të prejardhjes dhe vendndodhjes së mjeteve të fituara nga vepra penale dhe shmangie të detyrimeve tatimore.

Foto: material shtypi nga ngjarja