OJO GOKK dhe BJB pjesë e operacionit ndërkombëtar — rrëzohet rrjeti i mashtrimeve investuese online

Prokuroria Themelore për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OJO GOKK) dhe Departamenti për Parandalimin e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë pranë Zyrës për Siguri Publike (BJB) morën pjesë në një operacion të koordinuar ndërkombëtar që rrëzoi një rrjet transnacional mashtrimesh investimi online.

Arrestime, kontrolle dhe sekuestrime

Veprimet e sinkronizuara të autoriteteve në disa shtete rezultuan me arrestimin e shtatë të dyshuarve, kontrollimin e 17 lokacioneve dhe sekuestrimin e më shumë se 100 serverëve dhe provave të tjera elektronike. Dëmi financiar nga mashtrimet vlerësohet mbi katër milionë euro, ndërsa viktimat e mundshme janë identifikuar në të paktën 50 vende.

Operacioni u mbështet dhe koordinohet nga Europol dhe Eurojust, me pjesëmarrjen e autoriteteve nga Gjermania, Qipro, Finlanda, Shqipëria, Izraeli, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Hetimi filloi në vitin 2022, pas një denoncimi nga një çift gjerman që nuk arriti të tërhiqte fitimet pas investimit në një platformë online.

Hetuesit gjetën se kryesit premtonin përfitime të mëdha dhe të shpejta përmes tregtimit me kriptomonedha, valutë të huaj dhe aksione. "After victims deposited a small amount of money, a large profit was shown to them, making the platform appear legitimate," thuhet në deklaratë.

Shtetasit që drejtonin skemën ushtroheshin presion psikologjik për të detyruar viktimat të investonin shuma shtesë dhe përdornin taktika vonuese kur viktimat kërkonin tërheqjen e fondeve. Pas një hetimi katërvjeçar, në goditjen e parë të kryer në fillim të shtatorit u arrestuan dy të dyshuar dhe u sekuestruan prova të konsiderueshme. "After analysis of this evidence, investigators identified seven further suspects, including call‑centre managers who had been used to persuade victims to invest more money," the statement adds.

Analiza e mëtejshme tregoi se një kompani me bazë në Qipro dhe Izrael furnizonte faqet e rreme që përdornin grupet kriminale për të kryer mashtrimet online. Autoritetet kombëtare identifikuan klientë të dyshuar të kompanisë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut që dyshohen se menaxhonin qendra telefonike mashtruese. Shtatë të dyshuar janë ndaluar në pritje të dorëzimit ose ekstradimit drejt Gjermanisë.

Eurojust ndihmoi në zbatimin e urdhrave evropianë për arrest dhe ngrirje të pasurive dhe koordinimin e veprimeve gjyqësore nga Haga, kurse Europol ofroi analizë të thelluar, krahasoi të dhënat me databazat e veta dhe dërgoi ekspertë në Shqipëri dhe Kosovë për mbështetje në forenzikën dixhitale dhe kontrolle të menjëhershme të databazave në ditën e operacionit.

Foto: Arhiva