Licencat për lojëra të fatit të lidhura me reputacionin dhe fonde të verifikuara

Ministria e Financave miratoi një Rregull të ri për përcaktimin e reputacionit, integritetit dhe origjinës së fondeve për organizimin e lojërave të fatit, si masë zbatimi e Ligjit të ri për Lojërat e Fatit.

"Me këtë akt nënligjor përcaktohet detajisht dokumentacioni i nevojshëm për konfirmimin e reputacionit të të gjitha personave juridikë dhe fizikë që dorëzojnë kërkesë për licencë për kazino, bastore, klub me automatë ose tombolë me karakter të mbyllur", tha Ministria e Financave.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacion që vërteton përmbushjen e kushteve të reputacionit, përfshirë dokumente për sanksione të dhëna për ndalim të ushtrimit të profesionit, dëshmi që nuk është dhënë ndalim për organizimin e lojërave të fatit dhe rrethana të tjera të rëndësishme për pjesëmarrjen e tyre në organizimin e lojërave.

Kontrolle të rrepta mbi origjinën e kapitalit

"Përmes llogarive bankare, kontratave dhe bilanceve financiare, Ministria e Financave do të verifikojë nëse ekziston një gjurmë e pandërprerë e lëvizjes së mjeteve nga burimi i tyre deri në depozitimin në shoqëri. Për më tepër, rregullohen edhe procedurat për ndryshime të strukturës së pronësisë, ndryshim të kapitalit dhe emërimin e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe mbikëqyrjes", shtoi Ministria.

Rregulli zbatoi një ndryshim të parashikuar në Ligjin e ri për Lojërat e Fatit: vlerësimi i reputacionit do të përfshijë edhe partnerët dhe bashkëpunëtorët e operatorëve me licencë, si dhe anëtarët e organeve të menaxhimit dhe mbikëqyrjes të çdo shoqërie të lojërave të fatit ku shteti është aksioneri i vetëm. Masa paraqitet si element kyç në parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Ligji i ri për Lojërat e Fatit u miratua në qershor të këtij viti me synimin e vendosjes së një kuadri ligjor modern, më të qartë dhe më efikas për rregullimin e sektorit.

Foto: material shtypi nga ngjarja